会议安排 - 董事会会议2025年12月29日通讯会议召开，应到9人实到9人[2][3] - 2026年第一次临时股东会定于1月15日召开[14] 议案表决 - 2026年度预计日常关联交易议案表决同意5票，需股东会审议[7] - 2026年度预计融资业务议案表决同意9票，需股东会审议[9][10] - 修订董事会专门委员会工作规则议案表决同意9票[12] 其他事项 - 公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超90亿元[8] - 董事会同意修订规则并更名审计与关联交易控制委员会[11]