本议案关联董事李洪鹏、刘凤国回避表决。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-073 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 12 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王乃孝先生、孟庆君先生、安刚先生以通讯 方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为进一步完善公司的治理机制，促进公司建立、健全约束与激励机制，有效 形成资本所有者和劳动者的共同利 ...