会议安排 - 董事会会议于2025年12月29日召开，7名董事全部出席[1] - 公司董事会同意于2026年1月16日召开2025年第一次临时股东会[21] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东会审议[2] - 《2025年限制性股票激励计划》等3项议案关联董事回避后全票通过，待股东会审议[4][10][15] 制度建设 - 公司制定、修订合计3项治理制度[3]