东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立非执行董事以外的在本公司领取薪酬的 正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员员。 第二章 人员组成 （H股发行并上市后适用） 二〇二五年十二月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立非执行董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则及其他有关规定和 ...