提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人1名，董事会选举[4] 提名流程 - 选举新董事和高管前15日提建议并提供材料[8] 会议规则 - 提前3天通知，特殊可提前1天电话通知[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须全体成员过半数通过[10] 记录保存 - 会议记录由证券部保存超10年[10] 规则施行 - 自董事会决议通过起施行，由董事会修改解释[13]