上海林清軒化妝品集團股份有限公司 – 1 – 本 規 則 所 稱 高 級 管 理 人 員，是 指 公 司 總 經 理、副 總 經 理、董 事 會 秘 書、財 務 負 責 人。 董事會提名委員會議事規則 第一條 為 規 範 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）和《上 海 林 清 軒 化 妝 品 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 制 定 本 議 事 規 則。 第三條 《公 司 法》《香 港 上 市 規 則》《公 司 章 程》關於董事義務的規定適用於提名 委 員 會 委 員。 第二章 人員組成 第四條 提名委員會成員由至少3名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 佔 多 數。 第一章 總 則 第二條 董 事 ...