董事会会议情况 - 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十六次会议，5名董事全部出席[1] 议案表决结果 - 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》全票通过[1] - 《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》需提交2026年第一次临时股东会审议[2][3] - 《关于聘任董事会秘书的议案》全票通过，聘任李娟娟女士为董事会秘书[19] 股东会相关 - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[20]