战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 除主任委员外委员由董事长等提名[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 工作组由三至五名专业人员组成[4] 战略委员会会议 - 召开三日前通知，紧急可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 一名委员最多接受一名委员委托出席[10] 其他 - 会议资料保存期为十年[11] - 规则自董事会决议通过之日起施行[13]