公司基本信息 - 公司于2002年9月5日核准首次发行4000万股人民币普通股，9月18日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为566158806元[5] - 公司股份全部为普通股，共计566158806股[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 因特定情形收购本公司股份，不同情形注销或转让时间及比例有规定[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内反向交易所得收益归公司所有[17] 法定代表人及股东权益 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23][24] - 股东有权在股东会、董事会决议违规时，60日内请求法院撤销[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形下需召开临时股东会[35][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 部分重大事项需股东会以特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[71] - 不同交易规模事项由董事会或股东会决定[73][74][75] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[75] 独立董事相关 - 部分人员不得担任独立董事[82] - 独立董事需每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[83] - 独立董事行使部分职权及部分事项审议需全体过半数同意[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[89] 经理相关 - 公司设经理1名，副经理若干名，由董事会决定聘任或解聘，经理每届任期三年，可连聘连任[94] - 经理对部分交易额不满10%事项及部分关联交易有决策权[95][97] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司实行持续稳定的利润分配政策，原则上每年至少实施一次，不得超累计可分配利润范围[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[112] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[118][119] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[117]