会议通知 - 董事会定期会议每年至少召开4次，提前10天通知；临时会议提前2天通知，紧急情况可随时通知[6] 会议召开与决议 - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行，作出决议须全体董事过半数通过[3] - 审议特定情形收购本公司股份，须三分之二以上董事出席的会议作出决议[4] - 应由董事会审批的对外担保，须出席董事会的三分之二以上董事审议同意且同意董事超全体董事半数[4] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[18] - 董事会作出决议须经全体董事过半数以上（不含半数）同意[16] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席会议，或12个月内未出席次数超期间会议总次数二分之一，应书面说明并披露[8] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除其职务[8] 审议权限 - 董事会审议批准单项目标金额不超公司最近经审计净资产10%（含）的相关事项[11] - 董事会审议批准单项目标金额不超公司最近经审计净资产5%（含）的资产处置事项[11] - 董事会有权批准单次不超公司最近经审计净资产10%的对外担保[12] - 董事会可审议批准不超年度融资额度30%以内的追加融资额度事项[12] - 董事会能决定累计金额不超上年度经审计净利润1%的对外捐赠事项[12] 其他规定 - 1/3以上董事对拟审议事项有重大分歧或认为资料不完整、论证不充分可联名提出暂缓上会或延期召开会议，董事会应采纳[18] - 公司董事会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[23] - 董事会会议记录应包括会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[22] - 董事会的议案形成决议后由公司总裁组织落实并向董事长汇报[20] - 本规则由董事会拟定和修订并报股东会批准，自批准之日起生效执行，由董事会负责解释[25]