董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，独立董事不少于三分之一[9] - 董事会设董事长1名，副董事长1 - 2名，由全体董事过半数选举产生[9] 会议通知与变更 - 正常会议通知提前10日，临时会议提前2日，紧急会议不受限[12] - 定期会议变更需在原定日前一日发书面通知，不足一日需顺延或获认可[12] 延期与召开情形 - 2名或以上独立董事因资料问题可联名提延期，董事会应采纳披露[12] - 符合8种情形时，董事会应在10个工作日内召开临时会议[14] 委托与出席规定 - 书面委托书开会前1天送达办理授权委托登记[13] - 董事连续2次未出席且未委托，董事会建议撤换[15] - 独立董事连续2次未出席且未委托，董事会30日内提议解除职务[15] 提案与决议规则 - 全体独立董事过半数同意可提议案，董事会应审议，未采纳应披露[18] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[22] - 关联董事不得表决，无关联过半数出席可开会，决议须无关联过半数通过[23] 表决与责任承担 - 董事会决议表决采用记名投票或举手表决，可视频电话进行并签字[23] - 董事对决议担责，违法违规致损参与董事赔偿，异议董事可免责[24] 规则废止 - 本规则施行后，2025年4月施行的《董事会议事规则》废止[28]