公司基本信息 - 公司于2025年4月25日在深圳注册登记[5] - 2025年6月8日经中国证监会备案[6] - 2025年12月30日于香港联交所上市[6] - 注册地址为深圳宝安区西乡街道，邮编518000[7] - 注册资本为人民币22,222,230元（假设超额配股权未获行使）[7] - 董事长为法定代表人，法定代表人辞任，30日内确定新代表人[9][10] - 公司股票每股面值为人民币0.10元[18] - 发起人共18名，出资时间均为2025.04.08[19][20][21][22] 股权结构 - 李志晨持股55.8332万股，持股比例22.40%[20] - 潘阳持股37.2221万股，持股比例14.94%[20] - 苏州源明创业投资中心（有限合伙）持股21.0174万股，持股比例8.43%[20] - 公司设立时发行股份总数为249.2175万股，面额股每股金额为人民币1元[22] - 已发行股份数为222,222,300股，普通股为222,222,300股，每股票面金额为人民币0.1元[22] - 境内未上市股份总数为零股，H股股份总数为222,222,300股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东会相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下书面请求相关部门诉讼[36][41] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十等多种担保情形须经股东会审议[51] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产5%以上，需股东会审议[54] - 董事人数不足规定人数的三分之二等情形应在两个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上时，股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[90] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立非执行董事候选人[93] - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%的股东可提名独立非执行董事候选人[93] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施方案[97] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，独立非执行董事三人，应占董事会总人数的三分之一或以上[112] - 董事会决议中部分项须三分之二以上董事表决同意，其余过半董事同意即可[115] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前14日、临时会议提前10日书面通知全体董事[118] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[120] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半无关联关系董事出席，决议经其过半通过，不足三人提交股东会审议[122] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[117] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[115] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[151] - 公司财务报表需按中国会计准则及国际或境外上市地会计准则编制[152] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[152] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[152] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补[153] - 公司弥补亏损和提取公积金后，按股东持股比例分配利润[153] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[162] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[166] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[174] - 公司通知以不同方式发出，送达日期有不同规定[188] - 公司公告和联交所要求的披露须刊登在联交所网站和公司官网[191]