证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-056 同兴环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现议案被否决的情形； 5、主持人：董事长郑光明先生 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年12月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司第五届董事会 2、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，其他 高级管理人员列席了会议。 6、本次会议的召集、召开 ...