证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-057 同兴环保科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立 董事沈博磊先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整及相关工作安排，沈博 磊先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职 务。沈博磊先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报 告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 2025 年12月29日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举公司第五届 董事会职工代表董事。经与会职工代表举手表决，本次职工代表大会同意选举 沈博磊先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董 事会届满之日。 沈博磊先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资 格和条件。沈博磊先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ...