证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－049 国元证券股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 28 日以通讯方 式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际 表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于转让安徽安元投资基金有限公司部分股权的议案》。 2025 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议、第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议均全票审议通过本议案。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度工资总额预算调整方案的议案》。 根据公司 2025 年度实际经营情况，同意公司 ...