青岛双星股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面方式发出，本次 会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董 事审议，形成如下决议： 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-058 | | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | | --- | --- | --- | --- | | 承诺净利润 | 226,885.41 | 243,737.43 | 239,424.40 | 本议案涉及关联交易，关联董事柴永森、张军华、王静玉已回避表决。 表决结果：6 票同意、0 ...