会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年1月16日下午2:00开始[3] - 会议地点在重庆市江北区东升门路61号金融城2号T2栋长安汽车会议室[3] - 会议将审议十三项议案，包括修订《公司章程》、公司符合向特定对象发行A股股票条件等[6][7] 公司章程修订 - 对现行《公司章程（2025年10月）》进行修订，涉及党的组织、法定代表人、股份收购等条款[8] - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议表决通过后执行[9][10] - 股东会是公司权力机构，可依法向董事会授权，但不得将法定由股东会行使的职权（发行公司债券除外）授予董事会行使[10][11] - 部分事项由股东会以普通决议通过，包括董事会工作报告、利润分配方案等[11] - 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东通过[11] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期与之相同[12] - 公司党委领导班子成员最多不超11人，含党委书记1名、党委副书记1 - 2名[12] - 董事任期三年，可连选连任[14] 董事会决策权限 - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以上50%以下的对外投资事项[16] - 董事会决策单项金额为最近一个会计年度经审计净资产10%及以上、50%以下的资产抵押、质押事项[16] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以上50%以下的固定资产投资项目[16] - 董事会决策单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值10%以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）[17] 向特定对象发行A股股票 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为中国长安汽车集团有限公司，拟认购金额为60亿元[24] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[26] - 发行价格为9.52元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行人最近一年末经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产值的较高者[26] - 拟发行的股票数量为630,252,100股，不超过本次发行前公司总股本的30%[27] - 募集资金总额不超过600,000.00万元[29] - 新能源车型及数智平台开发项目投资总额909,547.00万元，拟投入募集资金450,000.00万元[29] - 全球研发中心建设及核心能力提升项目投资总额173,117.00万元，拟投入募集资金150,000.00万元[29] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 发行对象及其控制企业在发行前持有的公司股份自发行结束后18个月内不得转让[29] - 本次发行前中国长安汽车及其控制企业合计持有公司35.07%股份[39] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[30] 其他事项 - 董事会设立审计、提名与薪酬考核及战略、投资与可持续发展三个专门委员会[18] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当占多数，并由会计专业的独立董事担任召集人[18] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[18] - 战略、投资与可持续发展委员会研究公司发展战略、中长期发展规划以及可持续发展方面的重大事项等并提出建议[20] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[18] - 公司应建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构等内容[19] - 公司拟与间接控股股东中国长安汽车集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议[43] - 公司制定了向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施[46] - 公司拟定了未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划[49] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行A股股票相关事宜[51] - 授权范围包括制定、修改、实施发行方案等具体事项[51] - 办理发行申请事宜，包括聘请中介机构等[52] - 制作、修改与发行相关的重要文件[52] - 可在股东会决议范围内调整募集资金用途[52] - 政策或市场条件变化时可调整发行方案[52] - 发行完成后办理登记、锁定和上市等事宜[52] - 根据发行情况修改《公司章程》并办理变更登记[52] - 董事会可转授权经理层处理发行相关事宜[52] - 授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效[54]