股权结构 - 鲁信集团直接及间接持有公司约52.96%已发行股份，直接持有约48.13%，透过山东高新技术间接持有约4.83%[4][52] 框架协议 - 重续鲁信信息技术服务框架协议为期三年，2026年1月1日起至2028年12月31日，2026 - 2028年建议年度上限分别为7400千元、8000千元、8000千元，2023 - 2025年度上限分别为7000千元、9000千元、9000千元[3][6][11] - 2025年12月29日订立鲁信集团金融服务框架协议，自2026年1月1日起，2026 - 2028年支付费用建议年度上限均为40000千元，收取费用建议年度上限均为20000千元[13][20] - 2025年12月29日订立鲁信集团融资及投资框架协议，自2026年1月1日起，2026 - 2028年建议年度上限报酬分别为17,500千元、20,000千元、22,500千元，余额均为4,500,000千元[27][31] - 2025年12月29日订立新的鲁信集团信托框架协议，2026 - 2028年度临时年度上限：信托报酬不超1000万元，委托资产及资金最高余额不超103亿元[35][47] 费用数据 - 2023 - 2024年向鲁信科技支付服务费金额分别为4502千元、5118千元，2025年1 - 11月为2818千元[11] - 2023 - 2024年向鲁信集团及/或其联营企业支付金融服务费用历史金额为4443千元、4036千元，截至2025年11月30日为5801千元[20] - 2023 - 2025年11月30日，从鲁信集团及/或其联营企业作为委托人的信托已收/应收信托报酬分别为4680千元、8067千元、5654千元[38] - 2023 - 2025年11月30日，鲁信集团及/或其联营企业已委托/将委托的资产及资金最高余额分别为7921975千元、7538606千元、8107812千元[38] 业务数据 - 截至2024年末，公司管理的信托资产中约678.57亿元投向证券市场，占比31.74%，计划提升至约50%[34] - 2024年1 - 6月、7 - 12月、2025年1 - 6月恒丰银行分别发行理财产品1532.75亿元、1720.86亿元、2163.41亿元，预计2026 - 2028年各年度与公司信托交易金额不少于350亿元[40] - 2022 - 2024年中国信托公司管理信托资产规模分别为21.14万亿元、23.92万亿元、29.56万亿元，投向证券市场规模占比分别为28.99%、38%、46.17%，2024年末公司投向证券市场业务规模占比低于行业平均[43] - 2025年12月上旬董事会初步同意恒丰理财认购公司发行信托产品三个项目，总规模120亿元[46] 未来展望 - 因2025年底与恒丰银行等合作有进展，适当提升鲁信集团信托框架协议年度上限[59] 合规事项 - 鲁信信息技术服务框架协议等部分交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定[4] - 鲁信集团信托框架协议、鲁信集团金融服务框架协议交易最高适用百分比超5%，须遵守申报、公告、年度审阅、通函及独立股东批准规定[5] - 通函及股东会通告将于2026年1月20日前寄发股东[5][62] - 鲁信集团及山东高新技术须在股东会就批准鲁信集团信托框架协议及建议年度上限决议案回避投票[52] - 岳增光、段晓旭已在董事会会议就批准重续框架协议相关决议案自愿放弃投票[51] - 公司外聘核数师每年审阅框架协议下拟进行的交易[59] - 公司成立独立董事委员会，委任八方金融为独立财务顾问[61] - 公司将召开股东会审批鲁信集团信托框架协议及建议年度上限[62]