本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员 发出了召开第六届董事会第三次会议的通知及相关材料。2025 年 12 月 30 日， 第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独立董事张昌祥、俞俊利和朱狄 敏以通讯表决方式出席）。会议由董事长吴建荣先生主持，公司副总经理赖家顺、 董秘兼财务总监丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》。 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-050 浙江迪贝电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...