证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-064 乐凯胶片股份有限公司 一、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于全资子公司使用自有资金 进行现金管理的公告》 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 二、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司董事会秘书工作细则》。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 三、关于修订公司独立董事年报工作制度的议案 九届三十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十四次会议 通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议 审议并一致通过了以下议案： 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司内 ...