独立董事相关规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[1] - 单独或合计持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[2][3] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[2] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[3][4] - 选举前将被提名人材料报上海证券交易所，材料需真实准确完整[4] - 证券交易所异议的候选人不得提交股东会选举[4] - 独立董事辞职需书面报告并说明情况，公司披露原因及关注事项[4] - 辞职致董事会成员不足法定人数，需履职至新任产生，公司60日内补选[4] - 独立董事维护公司和全体股东利益，保护中小股东权益[6] - 独立董事制作工作记录并保存十年[6] - 独立董事对重大事项独立意见含五项内容[7] - 提保留等意见需说明理由和障碍[7] - 独立董事签字确认意见并及时报告董事会，与公告同时披露[7] 董事会相关规定 - 职工三百人以上的上市公司，董事会应有职工代表[2] - 董事会、独立董事等可公开请求股东委托提名独立董事[3] 审计委员会相关规定 - 董事会审计委员会审核财务信息及披露，部分事项过半数同意后提交董事会[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[5] - 会议须三分之二以上成员出席[5] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[5] 制度调整 - 制度中“股东大会”统一调整为“股东会”[7] - 删除“监事、监事会、董监高”等表述[7]