董事会会议 - 第九届董事会第十七次会议于2025年12月30日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于上市公司与交易对方签订附生效条件协议补充协议》3票同意通过，关联董事回避表决[6] - 《关于修订<公司章程>》9票同意，需提交股东会审议[8][9] - 《关于修订<股东会议事规则>》9票同意，需提交股东会审议[11][12] - 《关于修订<董事会议事规则>》9票同意，需提交股东会审议[14][15] - 《关于制定<债务融资管理办法>》9票同意通过[16] - 《关于制定<资产处置管理办法>》9票同意通过[18] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>》9票同意，需提交股东会审议[20][21] - 《关于预计2026年度日常关联交易》3票同意，需提交股东会审议，关联股东需回避表决[23][24] - 《关于召开2026年第一次临时股东会》9票同意通过[26] 股东相关规定 - 股东超规定比例买入的股份三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[30] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] 公司党委相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[31] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名，副书记1至2名[31] - 公司党委发挥领导核心和政治核心作用，重大经营管理事项须党委前置研究讨论[31][32] 董事任职规定 - 无或限制民事行为能力等多种情形者不能担任公司董事[32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[33][34] 董事会会议相关规定 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集并主持[35] - 董事会临时会议通知方式及通知时限规定，经全体董事一致同意可豁免[35] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[35] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[36] - 独立董事应自查独立性，董事会应评估并披露[36] 提名委员会相关 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[37] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载理由并披露[37] - 本章程部分规定适用于高级管理人员[37]