提名委员会成立 - 公司董事局议决成立提名委员会[4] 委员会构成 - 成员由董事局委任，多数为独立非执行董事[5] - 主席由董事局委任，由主席或独立非执行董事担任[6] - 公司应为委员会委任至少一名不同性别的董事[7] 会议规定 - 法定人数为两位委员会成员[8] - 会议每年至少举行一次[9] 委员会职责 - 获董事局授权制定提名董事政策并提建议[10] - 检讨董事局架构等多项内容[14] 信息传达 - 会议记录向各委员传阅[11] - 向董事局汇报决定或建议，除非受限[12]