关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-056 君禾泵业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等 有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范 超春先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 范超春先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0574-88020788 联系地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2025 年 1 ...