董事会秘书聘任 - 董事会设秘书一名，每届任期三年，可连续聘任[4][8] - 拟聘秘书需提前五个交易日报材料至深交所，无异议可聘任[7] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，代表需有资格证书[8][9] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 秘书被解聘或辞职，公司应及时报告并公告[10] - 秘书连续三月以上不能履职，董事会一月内解聘[12] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责并六个月内聘任[13] - 空缺时董事会指定人员代行职责并公告[15] 任职限制与保密 - 被证监会禁入等情形不得担任秘书[8] - 公司与秘书签保密协议，离任后持续保密至信息公开[15] 职责与工作机构 - 秘书职责包括信息披露、提供咨询等[15][16] - 公司设证券事务部协助秘书工作[19][20] 其他规定 - 被解聘秘书离任前接受审查、移交事务并签保密协议[24] - 制度经董事会批准生效及修改[24]