证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-077 第八届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二 十七次董事会会议通知于 2025 年 12 月 25 日以专人及电子邮件方 式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍 军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通 讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会授权决 策方案（2025 年版）>的议案》 3.审议通过《关于<2025 年风险管理工作总结暨 2026 年重大 风险预测评估报告>的议案》 表决结果：9 ...