证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-044 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十一次会议于2025年12月29日以现场结合通 讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年12月25日以即时通讯工 具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表 决董事9人（其中，陈鑫、王运兵、魏洪宽、陈澜、冯渊、唐光兴现 场出席表决，魏敏、汪再军、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际 参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 （二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》请见 2025 年 12 月 31 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 ...