发行H股相关 - 董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所上市的议案，需提交2026年第一次临时股东会审议[3][4] - 本次发行H股拟在香港联交所主板挂牌，每股面值1元，发行方式为香港公开发售及国际配售新股[5][6] - 发行H股股数不超过发行后总股本的12%（超额配售权行使前），并授予不超过初始发行股数15%的超额配售权[7] - 发行对象包括中国境外合格投资者等，发行价格通过订单需求和簿记结果协商确定[8] - 发售分香港公开发售及国际配售，比例可设“回拨”机制，决议有效期自股东会通过起24个月[9][10] 公司架构及人员变动 - 公司发行H股并上市后将转为境外募集股份有限公司，需提交2026年第一次临时股东会审议[13] - 拟在香港设立营业地址并注册为非香港公司[15] - 聘任高鹏先生及区伟强先生为联席公司秘书[16] - 拟增选李树军先生为非独立董事候选人、伍颖恩女士为独立董事候选人，需提交2026年第一次临时股东会审议[20][22] - 确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选，需提交2026年第一次临时股东会审议[24] 制度及规则修订 - 董事会战略委员会拟更名为战略与ESG委员会并修订议事规则[19] - 拟修订公司章程及相关议事规则，需提交2026年第一次临时股东会审议[19] - 修订《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》，需提交2026年第一次临时股东会审议[26] - 修订部分内部治理制度形成草案，6项需提交2026年第一次临时股东会审议[28] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会审议通过之日起生效实施[29] 其他事项 - 拟聘任国卫会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构，需提交2026年第一次临时股东会审议[30] - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行H股并上市相关事宜，需提交2026年第一次临时股东会审议[31] - 董事会授权董事长周晓萍作为董事会授权人士行使《授权议案》授予的权利，授权期限与《授权议案》相同[43] - 董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统（ESS）申请，授权董事会授权人士处理相关事宜[43] - 公司将于2026年1月15日以现场和网络投票结合方式召开2026年第一次临时股东会[44]