证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-077 湖北超卓航空科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第四 届董事会第六次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式送达全体董事，全体 董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求，并于 2025 年 12 月 30 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 1 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...