董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和4名非独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 审计委员会规定 - 审计委员会由三至五名董事组成，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[5] 交易授权 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例及金额，股东会授权董事会审议[13] 重大投资项目标准 - 重大投资项目报股东会批准标准涉及资产总额、主营业务收入等多项占比及金额[14][15] 董事会审议关联交易标准 - 与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[15] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[20] - 多种情形可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[20] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知，紧急可口头通知[21] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，临时需全体与会董事认可[24] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[24] 董事出席与表决 - 董事原则应亲自出席，不能出席应书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[25][27] - 委托书应载明相关信息[27] - 董事长不能履职由副董事长代行，均不能履职由半数以上董事推举1名董事履行[18][21] - 董事会审议通过提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[31][32] - 董事回避表决有相关规定[33][34] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] 董事会会议档案 - 董事会会议档案保存期限十年以上[38] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作3年以上[40] - 应掌握多方面知识，有良好职业道德和公共事务处理能力[41] - 特定受罚人士不得担任董事会秘书[41] 董事会秘书职责与聘任 - 董事会秘书负责多项职责[41][42] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，解聘需充分理由[42] - 聘任需提前报送资料，解聘或辞职需报告说明原因[42] 议事规则修订与生效 - 议事规则修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[44] - 议事规则经股东会决议通过生效及修改[44]