董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立董事和5名非独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 审计委员会 - 由3 - 5名非执行董事组成，独立董事过半，会计专业独立董事任召集人[4] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席可举行[6] - 决议需成员过半数通过，一人一票[7] 其他委员会 - 战略与ESG委员会负责拟定公司中长期发展战略等[9] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[11] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[12] 董事会职权 - 依法行使召集股东会、执行决议等多项职权，可部分授权[18][19] 交易审议 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种交易，股东会授权董事会审议[20] - 资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等6种重大投资报股东会批准[21] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议[23] 会议召开 - 董事会每年至少开4次会，定期会提前14日书面通知，临时会10日内召集[31][33] - 定期会提案由办公室征求意见，董事长拟定[31] - 定期会提前14日、临时会提前5日书面通知相关人员[37] 会议举行与表决 - 过半数董事出席可举行会议，董事原则亲自出席，可书面委托[41][42] - 现场开会为原则，必要时可视频、电话开会[46] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上董事及全体独立董事2/3以上同意[54] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人交股东会[57] - 提案未通过，一月内无重大变化不再审议[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[61] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上，秘书负责保存[69][70] - 董事长督促决议落实并通报情况[68] - 董事会秘书本科以上，从事金融等工作3年以上，有相关违规记录不得担任[73] - 秘书负责与监管机构沟通，聘任提前5个交易日报送资料，解聘需说明原因并公告[74][76] - 议事规则修订由董事会提案，股东会通过，由董事会解释[78][80] - 议事规则经股东会决议通过，H股在港交所挂牌上市之日起生效[80]