股份发行与登记 - 2022年11月10日公司获证监会核准发行股份、可转债购买资产并募资配套资金[2] - 2022年12月29日购买资产向交易对方发行的5,256,212股股份完成登记[2] 股份锁定期与解锁 - 部分股东法定锁定期为12个月，部分为36个月，合计持有股份数为5,256,212股[4][5] - 持续持有森泰能源股份不足12个月的交易对方，对应取得上市公司股份36个月内不转让；超12个月的，12个月内不转让[7] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，上市满12个月解锁比例按特定规则计算，满24个月累计解锁比例按特定规则计算，业绩承诺期届满完成义务后全部解锁[7] - 法定锁定期36个月的交易对方，发行上市满36个月完成相关义务后全部解锁[8] 业绩情况 - 2022 - 2024年森泰能源累计实现扣非归母净利润80,984.22万元，超承诺净利润47,581.75万元[10] 股本变动 - 截至2025年12月19日，公司总股本由625,414,024股变更至702,011,498股，有限售条件股份1,532,703股，无限售条件股份700,478,795股[11] - 自限售股形成后，截至2025年12月19日，可转债累计转股新增股本数量为73,369,854股[11] 激励计划 - 2024年6月21日，公司向134名激励对象授予2,348,500股限制性股票和2,348,500份股票期权，7月25日限制性股票完成登记[12] - 2025年7月24日，914,760份股票期权行权新增股份完成登记；10月24日，35,640股限制性股票完成注销[13] 限售股上市流通 - 2025年5月8日股东大会通过议案，法定锁定期36个月的全部剩余限售股份可上市流通[10] - 本次限售股上市流通数量为143,403股[16] - 本次限售股上市流通日期为2026年1月7日[17] - 樊玉香等13名股东持有限售股占公司总股本比例从0.0004% - 0.0064%不等，本次均全部上市流通[17] - 有限售条件的流通股本次变动前为1,532,703股，变动数 - 143,403股，变动后为1,389,300股[20] - 无限售条件的流通股本次变动前为700,478,795股，变动数143,403股，变动后为700,622,198股[20] - 公司本次非公开发行的剩余限售股份上市流通符合相关法律法规要求，独立财务顾问无异议[21]