股份发行与登记 - 2022年12月29日，公司购买资产向交易对方发行5,256,212股公司股份完成登记[3] - 2024年6月21日，公司向134名激励对象授予2,348,500股限制性股票和2,348,500份股票期权[13] 限售股情况 - 本次非公开发行股票上市流通股数为143,403股，上市流通日期为2026年1月7日[2][17] - 法定锁定期12个月的股东如New Sources Investment Limited持有股份895,657股，法定锁定期36个月的股东如樊玉香持有股份44,804股[5] - 樊玉香等13名股东持有限售股占公司总股本比例从0.0004% - 0.0064%不等，本次均全部上市流通[18] 业绩承诺与解锁 - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，股份上市满12个月解锁比例按规定计算[8] - 法定锁定期12个月的业绩承诺方，股份上市满24个月累计解锁比例按规定计算[8] - 业绩承诺期（2022 - 2024年）届满，法定锁定期12个月的业绩承诺方未解锁股份完成补偿义务后全部解锁[8] - 法定锁定期36个月的股东，股份发行上市满36个月，完成补偿义务后全部解锁[9] 业绩情况 - 2022 - 2024年森泰能源累计实现扣非归母净利润80,984.22万元，超承诺净利润47,581.75万元[11] - 截至2024年12月31日，森泰能源全部股权价值高于交易对价，标的资产未发生减值[11] 股本变动 - 截至2025年12月19日，公司总股本由625,414,024股变更至702,011,498股，其中有限售条件股份1,532,703股，无限售条件股份700,478,795股[12] - 自限售股形成后，截至2025年12月19日，可转债累计转股新增股本数量为73,369,854股[12] - 2025年7月24日，914,760份股票期权行权新增股份完成登记；2025年10月24日，35,640股限制性股票完成注销[14] - 有限售条件的流通股本次变动前为1,532,703股，变动数为 - 143,403股，变动后为1,389,300股[21] - 无限售条件的流通股本次变动前为700,478,795股，变动数为143,403股，变动后为700,622,198股[21] - 股份总额本次变动前后均为702,011,498股[21] 核查意见 - 独立财务顾问中信证券核查认为公司本次限售股上市流通符合相关要求，对该事项无异议[23]