证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-070 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第四十五次会议于 2025 年 12 月 30 日在北京以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮 件方式发出，并于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出增加 议案的补充通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名， 赵增海董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永 海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式 表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<"十四五"法治合规工作总结>的议 案》 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...