证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-040 深南电路股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件 等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草 案修订稿）》及其摘要的议案 结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会修订形成了《深南电路股份有 限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《深 南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（ ...