会议安排 - 2025年12月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] - 2025年12月13日董事会公告召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 2025年12月30日14时30分股东大会现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东和股东代表共144人，代表股份29,885,014股，占公司有表决权股份总数的30.0381%[8] - 现场出席股东和股东代表共3人，代表股份19,328,697股，占公司有表决权股份总数的19.4277%[8] - 网络出席股东141人，代表股份10,556,317股，占公司有表决权股份总数的10.6104％[9] - 中小股东140人，代表股份1,191,940股，占公司有表决权股份总数的1.1980%[10] 议案审议 - 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，同意29,862,714股，占出席有效表决权股份总数的99.9254%[16] - 中小股东对上述议案同意1,169,640股，占出席中小股东有效表决权股份总数的98.1291%[16] - 逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》[17] - 《股东会议事规则》同意29,864,614股，占比99.9317%；反对14,200股，占比0.0475%；弃权6,200股，占比0.0207%[18] - 《董事会议事规则》同意29,865,114股，占比99.9334%；反对14,200股，占比0.0475%；弃权5,700股，占比0.0191%[20] - 《独立董事工作制度》同意29,865,114股，占比99.9334%；反对14,200股，占比0.0475%；弃权5,700股，占比0.0191%[21] - 《对外担保管理制度》同意29,864,014股，占比99.9297%；反对15,300股，占比0.0512%；弃权5,700股，占比0.0191%[22] - 《对外投资管理制度》同意29,864,014股，占比99.9297%；反对14,200股，占比0.0475%；弃权6,800股，占比0.0228%[24] - 《防范关联方资金占用管理制度》同意29,865,114股，占比99.9334%；反对14,200股，占比0.0475%；弃权5,700股，占比0.0191%[25] - 《关联交易管理制度》同意29,865,114股，占比99.9334%；反对14,200股，占比0.0475%；弃权5,700股，占比0.0191%[26] - 《累积投票制实施细则》同意29,860,714股，占比99.9187%；反对17,500股，占比0.0586%；弃权6,800股，占比0.0228%[28] - 《募集资金管理办法》同意29,856,914股，占比99.9060%；反对21,300股，占比0.0713%；弃权6,800股，占比0.0228%[29] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意29,857,814股，占比99.9090%；反对18,100股，占比0.0606%；弃权9,100股，占比0.0305%[32]