会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月30日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 本次会议出席股东144人，代表股份29,885,014股，占比30.0381%[5] - 中小股东出席140人，代表股份1,191,940股，占比1.1980%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意29,862,714股，占比99.9254%[6] - 《股东会议事规则》同意29,864,614股，占比99.9317%[8] - 《董事会议事规则》同意29,865,114股，占比99.9334%[8] - 《独立董事工作制度》同意29,865,114股，占比99.9334%[9] - 《对外担保管理制度》同意29,864,014股，占比99.9297%[10] - 《对外投资管理制度》同意29,864,014股，占比99.9297%[11] - 《防范关联方资金占用管理制度》同意29,865,114股，占比99.9334%[12] - 中小股东对《累积投票制实施细则》同意1167640股，占比97.9613%[14] - 中小股东对《募集资金管理办法》同意1163840股，占比97.6425%[15] - 中小股东对《委托理财管理制度》同意1164470股，占比97.6954%[16] - 中小股东对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意1164740股，占比97.7180%[17] - 出席股东会对《累积投票制实施细则》同意29860714股，占比99.9187%[14] - 出席股东会对《募集资金管理办法》同意29856914股，占比99.9060%[15] - 出席股东会对《委托理财管理制度》同意29857544股，占比99.9081%[15] - 出席股东会对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意29857814股，占比99.9090%[17] 其他 - 北京大成律师事务所认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[18] - 公告备查文件为本次股东大会决议和法律意见书[19]