战略委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超六年[4] - 委员连续2次不出席会议，可被免职[16] 会议规则 - 提前3日通知，紧急事项全体同意不受限[14] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年，影响超10年继续保留[20] 规则实行 - 本议事规则董事会审议通过后实行，原规则废止[22]