董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在股票上市后或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[5] - 最近三年曾受中国证监会行政处罚等人员不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书出现规定情形，公司自相关事实发生之日起一个月内将其解聘[11] - 公司董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任工作[11] 职责履行与代理 - 董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行职责[8] 信息管理 - 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告并提交相关资料，通讯方式变更时需及时提交变更资料[9][10] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司信息披露事务，包括信息对外发布等[13][15] - 董事会秘书协助公司董事会加强公司治理机制建设，如组织筹备会议等[17] - 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[18] 相关保障与要求 - 董事长应保障董事会秘书知情权，接到重大事项报告后要求其及时履行信息披露义务[20] - 公司召开总经理办公会和重大事项会议应告知董事会秘书列席并提供资料[19] - 公司指派董事会秘书等负责与上交所联系办理信息披露等事务[19] - 公司董事会秘书应签订保密协议履行保密义务[19] 细则相关 - 细则未尽事宜或冲突以相关规定为准[21] - 细则内容与国家法律等不一致按规定办理[21] - 细则由董事会负责解释和修订[21] - 细则经董事会通过后自公司H股在港交所挂牌上市日生效实施[21]