会议信息 - 公司2025年12月25日发通知，12月30日召开第十一届董事会第3次会议[3] - 会议应到、实到董事均为9人，在深圳以通讯表决方式召开，董事长主持[3] 议案表决 - 《关于修订<内部审计制度>的议案》9票赞成通过[4] - 《关于与关联方签订补充协议四>暨关联交易的议案》9票赞成通过[5] 公告编号 - 董事会决议公告编号为2025 - 71号，关联交易公告编号为2025 - 72号[1][5] 公告日期 - 董事会决议公告日期为2025年12月31日[7]