深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-71 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年12 月25 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第3 次会议的通知，会议于2025 年12 月 30 日上午10：00 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大 厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高管列席了会议。 （二）审议通过《关于与关联方签订<剥离土地房产委 托经营管理协议之补充协议四>暨关联交易的议案》 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签订<委托经营管理协议之补充协议四>暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-72 号）。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 ...