第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 会议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 30 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-116 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 金河生物科技股份有限公司 律师事务所对本议案出具了法律意见。 本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案 ...