会议信息 - 2026年1月7日14点30分在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室开会[8] - 会议由董事会召集，董事长刘海东主持[8] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票2026年1月7日进行[9] 议案内容 - 会议将审议14项议案，含公司首次公开发行H股股票并在港交所上市等[3][10] H股发行计划 - 拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板挂牌上市[14][18] - 每股面值1元，发行方式为香港公开发售及国际配售新股[19][20] - 未行使超额配售权时拟发行不超发行后总股本15%的H股，承销商可行使不超基础发行股数15%的超额配售选择权[23] - 发行对象含境外投资者、境内合格投资者等[24] - 发行价格、时间由股东会授权董事会协商、决定[25][26] - 香港公开发售与国际配售有“回拨”机制，国际配售优先考虑基石等投资者[27][28] 相关授权与安排 - 本次发行上市多项事宜由股东会授权董事会及相关人士处理，如确定发行规模、价格等[30][31][33][56] 公司治理调整 - 拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》等草案并提请股东会审议[46][51] 股东分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年），满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[74] 人员变动 - 纪超一、罗英梅辞去公司董事、专门委员会委员职务[81] - 董事会提名單浩銓、葛晓鳞为第四届董事会独立董事候选人[81]