公司基本信息 - 公司于1996年6月4日首次发行2100万股人民币普通股，6月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为677,750,505元，股份总数为677,750,505股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持有的股份数不得超公司已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25% [20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 董事等6个月内买卖公司股票收益归公司，证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上股份等情形除外[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应在15日内书面答复[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[25][26] - 审计委员会等收到股东请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权的股东股份被质押等情况应书面报告公司[31] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，由全体股东组成[33] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[34] - 非关联交易多项指标占比超50%且有绝对金额要求需审议[35] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[36] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形需审议[36] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[37] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[37] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足7人等多种情形2个月内召开临时股东会[38] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[41] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不低于10%[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[46] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[48] 董事会相关规定 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人，设董事长1人，可设副董事长1人[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需董事会审议[87] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议[87] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议[87] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元需董事会审议[87] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会审议[87] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超过100万元需董事会审议[87] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，需按规定处理[89] - 董事会决定单项或连续12个月累计金额占公司最近经审计净资产50％以下的融资业务[89] - 董事会每年召开四次定期会议，在公布报告前2日内召开，提前10日通知[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司须在股东会或董事会决议后两个月内完成股利或股份派发[110] - 公司实施现金分红需该年度盈利、可分配利润和累计可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[112] - 公司资产负债率高于70%等四种情形可不进行利润分配[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他规定 - 公司党委领导班子一般为5 - 9人，设党委书记1人、副书记1至2人，纪委书记1人[66] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，由董事会按规定作出决定[66] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露半年报，3和9个月结束1个月内披露季报[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[123] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129]