制度制订 - 独立董事专门会议制度于2025年12月制订[1] 会议规则 - 会议召开前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[3] - 过半数出席方可举行，委托需授权委托书[4] - 现场召开为原则，通讯表决签字视为出席同意[5] - 表决一人一票，事项经全体过半数同意通过[5] 职权行使 - 特定事项审议后提交董事会[5] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[6] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[7] 制度生效 - 由董事会负责解释、修订，审议通过生效[10][11]