证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-053 中水集团远洋股份有限公司 3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出 席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十四次会议于2025年12月25日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2025年12月30日以现场和网络相结合的方式召开。 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会 委员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 2.审议通过《关于制定公司"十五五"发展 ...