会议安排 - 2025年12月30日召开第十一届董事会第三十次会议[1] - 2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[3] 审计相关 - 拟聘任北京中天恒会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[1] - 2025年度审计费用共计68万元，其中财报审计47万元，内控审计21万元[1] 议案表决 - 《关于变更审计机构议案》表决全票通过[2] - 《关于增加经营范围及修改章程议案》表决全票通过[3] - 《关于召开临时股东会议案》表决全票通过[3] 经营调整 - 拟在经营范围增加“货物进出口”等内容并修改章程[3]