股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-118 杭州星帅尔电器股份有限公司 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会同意提名楼勇伟先生、张勇先生、戈岩 先生、汤大兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名 委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2025 年12月27日以书面方式发出通知，并于2025年12月30日以现场方式召开。会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会 议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 ...