董事会会议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月30日召开，7名董事全出席[2] 选举议案 - 会议通过选举第六届董事会非独立董事议案，提名楼勇伟等4人[3] - 会议通过选举第六届董事会独立董事议案，提名骆国良等3人[6] 其他议案 - 会议通过修订《公司章程》议案和召开2026年第一次临时股东会议案[7][9] 股东会安排 - 相关议案需提交2026年第一次临时股东会审议，拟于1月15日召开[5][7][9]