财务预算与关联交易 - 2026年投资预算总额（合并口径）预计为38,104万元[8] - 2026年度拟处置资产账面原值为3,738.0万元，账面净值为230.6万元，评估价值为270.2万元[13] - 预计2026年向关联人采购商品/接受劳务金额为19,647万元，2025年1 - 10月实际发生1,704万元[17] - 预计2026年向关联人销售商品/提供劳务金额为2,071,633万元，2025年1 - 10月实际发生898,553万元[17] - 预计2026年向关联人出租资产金额为545万元，2025年1 - 10月实际发生170万元[17] - 预计2026年向关联人承租资产金额为146万元，2025年1 - 10月实际发生34万元[17] - 预计2026年存款余额为60,000万元，2025年1 - 10月实际发生12,568万元[17] - 预计2026年贷款余额为100,000万元，2025年1 - 10月实际发生0万元[17] - 预计2026年利息收入为540万元，2025年1 - 10月实际发生107万元[17] - 预计2026年利息支出为2,500万元，2025年1 - 10月实际发生0万元[17] - 2026年向长春富维集团汽车零部件股份有限公司销售商品预计金额8268万元，2025年1 - 10月实际发生2752万元[21] - 2026年与参股子公司采购商品/接受劳务预计金额444395万元，2025年1 - 10月实际发生137672万元[25] - 2026年与参股子公司销售商品/提供劳务预计金额62229万元，2025年1 - 10月实际发生24909万元[25] - 2026年与参股子公司出租资产预计金额2970万元，2025年1 - 10月实际发生1029万元[25] - 2026年向吉林省新慧汽车零部件科技有限公司承租资产预计金额233万元，2025年1 - 10月实际发生111万元[26] - 2026年收取天合富奥商用车转向器（长春）有限公司商标权使用费预计金额238万元，2025年1 - 10月实际发生0万元[26] - 2026年与其他关联方采购商品/接受劳务预计金额2000万元，2025年1 - 10月实际发生162万元[31] - 2026年与其他关联方销售商品/提供劳务预计金额2483万元，2025年1 - 10月实际发生80万元[31] - 2026年公司银行承兑汇票开具应付票据余额不超过15亿元[35] 业务整合与制度修订 - 热系统事业部资源整合项目将部分资产注入富奥华启，富奥华启名下长春房产评估价值为2396.61万元[37] - 热系统事业部资源整合议案获第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议通过，表决10票同意，0票反对，0票弃权[38][41] - 修订《公司章程》议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东会审议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42][45] - 修订《公司章程》后，董事会授权决策权限为涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资等事项，一年内累计总金额不超过 300 万元人民币的对外捐赠事项[43] - 修订《公司章程》后，在年度投资计划之外，董事会授权公司经理层审批公司等一年内累计发生总金额不超过 3000 万元的固定资产和无形资产追加投资事项[43] - 修订《公司章程》后，审计委员会成员为 5 名，其中独立董事 3 名[43] - 修订及制订公司部分治理制度议案中的各项子议案表决均为 10 票同意，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交公司股东会审议[46][47][48][51][54][56][58] - 《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[70][71] - 《董事和高级管理人员报酬管理办法》经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过[71] - 《内部审计制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过[71] 人员提名与会议安排 - 提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[75] - 提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过，尚需经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[78] - 公司拟于2026年1月15日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，拟审议7项议案[79] - 提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案表决10票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[80] - 提名王延军先生为独立董事候选人的议案经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过[74] - 提名桂水发先生为独立董事候选人的议案经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过[77] 其他 - 公告发布时间为2025年12月31日[83]