股东会信息 - 公司2025年12月13日公告召开2025年第二次临时股东会通知[7] - 股东会于2025年12月30日下午4:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人合计136人，代表股份92,074,407股，占比60.8807%[10] - 现场投票股东10人，代表股份91,774,100股，占比60.6822%[10] - 网络投票股东126人，代表股份300,307股，占比0.1986%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意92,031,007股，占比99.9529%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意92,024,007股，占比99.9453%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意92,035,007股，占比99.9572%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意92,028,607股，占比99.9503%[18] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》同意38,883,507股，占比99.8957%[19] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意92,033,807股，占比99.9559%[21] 中小股东表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意261,007股，占比85.7428%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意254,007股，占比83.4432%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东同意258,607股，占比84.9544%[18] - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》中小股东同意263,807股，占比86.6626%[19] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意263,807股，占比86.6626%[21] 律师意见 - 律师认为本次股东会的召集、召开程序合法有效[22] - 律师认为本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效[22] - 律师认为本次股东会的表决程序、表决结果合法有效[22] - 法律意见书经本所律师签字并加盖公章后生效[23]