公司基本信息 - 公司于2017年4月12日在深圳证券交易所上市，首次发行1520万股[6] - 公司注册资本35971.2516万元，已发行股份35971.2516万股[6] - 公司设立时发起人股东合计持股5000万股，杭州富阳星帅尔投资有限公司持股1262.625万股，占比25.2525%；楼月根持股2029.405万股，占比40.5881%等[12] - 公司发行的面额股每股1元[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过，非货币财产作价出资需股东会决议[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关问题书面请求其监事会、董事会向人民法院提起诉讼或直接诉讼[29] 担保与重大资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的担保须经股东会审议通过[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保须经股东会审议通过[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后的6个月内举行[36] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批，超30%需股东会特别决议审议通过[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会成员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[103] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[104] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[121] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[121] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[131] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[136]